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加拿大推加密貨幣監(jiān)管新規(guī) 交易超過1萬美元需申報

2018/06/12 14:57      智門財經(jīng) 小島財經(jīng)


  6月12日消息,加拿大當(dāng)?shù)孛襟wCanada Gazette近日報道,加拿大財政部計劃推行一項(xiàng)針對加密貨幣監(jiān)管的新規(guī),正式頒布后,所有加密貨幣交易所都會被認(rèn)定為金融服務(wù)機(jī)構(gòu)(MSB),因此超過定額的交易都需上報監(jiān)管部門。

  據(jù)悉,此規(guī)定要求,任何參與加密貨幣交易的個人和單位都屬于國內(nèi)或國外MSB,而超過1萬美元的交易有義務(wù)上報加拿大聯(lián)邦政府反洗錢監(jiān)察機(jī)構(gòu)(FINTRAC)。

  Bitcoin.com報道稱,加拿大多家加密貨幣交易所此前就自動申報交易信息,以彌補(bǔ)當(dāng)前監(jiān)管的缺位。而加拿大政府表示,配合監(jiān)管新規(guī)的花費(fèi)大約需要27萬美元,有效期長達(dá)十年。

  加拿大財政部表示,此次推行新規(guī)并不是為了提高交易所透明度,而是為了配合加拿大金融行動特別小組(FATF)設(shè)立的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)。

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